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大连国金兴盛商品经营有限公司金融诈骗 虚假资金托管信息

发布时间:2016-12-02 18:04文章来源:互联网文章作者: 佚名点击次数:
摘要:我们希望,我们受害人的损失能够得到追缴,违法违规的公司、行业的蛀虫,也能够得到应有的处理!只有这样,悲剧才不会重演,社会才能更见光明! 我是在大连贵金属交易中心的会员单位广东深圳国金兴盛商品经营有限公司,受公司托的骗开户,入金,专业老
摘要:我们希望,我们受害人的损失能够得到追缴,违法违规的公司、行业的蛀虫,也能够得到应有的处理!只有这样,悲剧才不会重演,社会才能更见光明! 我是在大连贵金属交易中心的会员单位广东深圳国金兴盛商品经营有限公司,受公司托的骗开户,入金,专业老师喊单操作,几天血本无归的一个难人,今天我来给大家阐述一下(大连贵金属交易中心以及其会员单位国金兴盛经营有限公司)以做白面的生意干着卖白粉的勾当, 下面前三段是介绍白面的好 后面是揭发白面变白粉的演变。( 披着羊皮的狼) ((大连贵金属交易中心是《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔〕号文件)开展清理整顿各类交易场所工作后,验收 通过并取得大连市交易场所备案回执保留下来的合法贵金属交易场所。并根据国务院常务会议原则通过的关于《辽宁沿海经济带发展规划》 中的政策精神、以及《大连市权益类和大宗商品类市场管理暂行办法》,经大连市政府批准设立,于年月在大连市工商管理局注册登记,并取得大连市 金融局合法监管的贵金属交易中心。 大连贵金属交易中心是一家总部设立在大连市的金融机构,是东北地区最早成立的贵金属交易中心;是中国黄金协会常务理事单位。交易中心营业范围为 贵金属交 易服务(不含黄金)、贵金属现货批发、零售、延期交收,并为其提供电子交易平台;前述相关咨询服务及许可的其它业务 。采用贵金属现货挂牌混合交易模式, 进行现货和现货合金等多种贵金属。 本人被交易平台的合伙人拉入群,在群主妞妞欺骗诱导下,加入视频聊天社区进行股票,解套学习,在金盛,玉环,飞燕,子龙等八位老师的洗脑,讲要学会条腿走路,股票行情不好,做大连沥青,很快回本,诱导开户。其次,夸大盈利,隐瞒风险,在视频社区,轮番给我们洗脑,说沥青比股票好做,多只股票看不过来,沥青就象一只股票一样,趋势明显,说买涨买跌都赚钱,一天震幅多个点,个点就相当于股票一个涨停板的利润,并加密课堂喊单,承诺收益。在群和视频听课室里,不允许在群里互相加好友,怕我们沟通,揭穿他们的把戏的带领下,误入歧途,在视频社区课堂里,叫我们加开户专员(开头的会员单位)免费远程给我们开户,讲了如何在建设银行账户里入金,但开户专员并没讲过爆仓,过夜费之类的有风险的话题,只教我们如何手机开通大赢通交易软件,如何入金,出金,诱导加金。我亏钱以后,不敢再做了,结果,喊单老师说保证扳本,借钱再做,连本带利赚回来。再次叫我追加保证金,无奈我又借款,追加了保证金。星牌主播妞妞说我的资金不够,达不到万,老师不带领操作,于是我又借款又赎回基金,不停的追加保证金,直到资金加到万,玉环老师才带我操作,大连贵金属交易平台,采用+,双向交易,集中竞价,高杠杆,开户专员并不告诉我们任何交易方面的风险,只是叫不停的追加保证金,什么爆仓我们根本不懂,连续竞价,买空卖空,标准化合约的交易模式,严重违反国发,号文件精神。老师还说是大连贵金属正规的交易所,是国家清理整顿后剩下的几家之一,说资金是第三方银行托管的请大家放心,还说他自己也在那开了户,还邀请了交易所的客服和他的些助理来到了直播室,说是要开户的可以找他们,群里的股友都被这迷人的盈利冲疯了头脑,后来大家都开了户,我也开了户,,一开始不打算入金的,可是不入金就激活不了帐户,他老师的助理就六个每天和你们套近户,说多投入多回报,本想着赚点钱补贴家用,合法的理财,谁知道被群里的坏人利用,诱导欺骗我,叫我把基金赎出来,跟他们做沥青,我在一无所知沥青的利害关系中,在课堂里听老师喊单不停的追加加保证金,导致亏损越来越多,喊单老师,还在欺骗我,说没事,明天就涨回来了!可是当我的亏损越来越多的时候,询问老师时,找不见他们了。下面是我的交易出入金:我总共追加资金,入金元,最后出金元,导致我直接亏损数额达元,那天一晚上就赔了万多。找不到带盘老师,我自己都绝望了,怕损失更大,就出局了。那天晚上,我好几次爬上楼顶,想一死了之,但又想到我可怜的家人,孩子还在读高中,更担心我走后老婆婆没人照顾,我又数次下楼,严重摧残我受伤的心,导致我得了严重的抑郁症,不吃不喝的意志消沉到了极点,一直到今天,我才在家人朋友的劝导下,醒悟过来,我要拿起法律的武器,来捍卫我的权力。大连贵金属和会员单位联合勾结,利润分红,这种高额诈骗,导致受害人,在短短数日被骗去家底,有些受害人妻离子散,家破人亡,使群众利益受到严重损害,目前这些不法分子还在进行欺骗诈骗行为,造成社会不安定因素,希望国家给以严厉惩处这些不法分子,已还百姓一个安定的家。综合上述理由,大连国金兴盛商品经营公司严重涉嫌违法经营,交易中明显存在欺诈行为,本人强烈要求维权,要求大连公安经侦部门的领导准予立案,依法查处。年月??日,公安部颁发了《公安部关于改革完善受案立案制度的意见》即号文件(证据),根据该通知,刑事案件立案审查期限原则上不超过日。涉嫌犯罪线索需要查证的,立案审查期限不超过日。重大疑难复杂案件,经县级以上公安机关负责人批准,立案审查。现在,我们已经把证据都提交得清清楚楚了,相信最多日之内就可以给我回复。我坚信公安是人民的公安,处于人道主义精神,还我一个公平,还我亏损的钱!!还我来之不易的血汗钱!! 随后,反馈大连贵金属平台结果公司那边在事实清晰、证据确凿的情况下,仍百般抵赖拒不承认诈骗行为、不承认违规经营,客户在会员单位或者在其公司受到诈骗了他们不会去管,只能由受害人直接和会员单位去沟通。对此会员单位也推卸责任,据调查,大连贵金属交易中心这种公司和其下属的会员单位,就是一条绳子上的蚂蚱,彼此配合实施诈骗行为,进而瓜分赃款、分享 收益 。受害客户在会员单位所谓的老师的带领下进行买卖操作,会产生项费用:首先是手续费,第二是头寸,第三是仓息。手续费就是客户买卖产品时产生的点差,一般都是万飞之六;仓息又叫延期费率,就是过夜费,比如买一手单子放到第二天甚至第天,每天按照一定的比例收取隔夜费,就是仓息;至于头寸,也是造成客户被骗的大头费用,比如说客户投万块钱交易,然后大连贵金属交易中心在软件后台自己操控设置风险率%,那么当风险率达到%时,子就爆仓了,假如他交易产生了千块钱手续费,那么除去手续费元以外的万元全部都算是头寸。而这些手续费、仓息、头寸,全是都是由大连贵金属交易所和会员单位大连启金贵金属经营有限公司瓜分了。可是按照他们给客户的说法是,这个软件和行情是和全球市场联通的,他们自己是无法控制软件的,资金一旦 亏损 也是流向了国际市场,和他们没有任何关联。 经过多方分析和调查,大连贵金属公司至少涉嫌存在以下项违法、违规以及欺诈行为: 、超范围经营产品:其营业执照经营范围为 贵金属交 易服务(不含黄金)、贵金属现货批发、零售、延期交收,并为其提供电子交易平台;前述相关咨询服务及许可的其它业务 。采用贵金属现货挂牌混合交易模式, 进行现货和现货衍生品的延迟交割交易,交易时间与国际市场接轨目前交易中心上市交易的品种有白银、铂金、钯金、新合金等多种贵金属。有色金属实物现货交易及电子交易、化工产品。(但大连市工商行政管理局政府信息公开告知书大连启金贵金属经营有限公司经营范围为;贵金属制品不含黄金 权益类及大宗商品除外,本机关无现货沥青,现货白银经营纸质相关登记备案信息特殊批文)、仓储物流、投资咨询,根本没有沥青,白银的操作资质 、违规、违法经营:法律规定经营沥青,属于特殊化工制品,需要商务部备案、省级金融办资质批文、市政府许可,但是大连贵金属存在在未取得《沥青销售经营批准证书》、且网站没有公布任何沥青操作资质文件,且辽宁省商务厅也官方公告目前大连没有一家公司具有操作资质、亲口否认为大连启金贵金属经营有限公司未颁发过相关资质(有辽宁商务厅官网文件为证据。有国发号文件为证,因此涉嫌逃避监管、非法经营; 、隐瞒重要事实、编造虚假资金托管信息涉嫌金融诈骗:其公司客服声称客户资金由建设银行作为第三方机构为投资者储备并做托管,所有客户资金均由签约银行负责监管出入,但是经过到建设银行打印资金流向及明细,发现所有入金都是转到了大连贵金属交易平台名下(有银行盖章的流水账单为证),而不是存管在建设银行,且银行客服人员也公开正面答复说他们没有对资金的监管权限,只是提供了资金转出的一个接口而已(有银行在线客服正面回答的聊天记录为证),对于资金的实际出入,作为开户方的大连贵金属可以直接划扣资金(事实上受害客户手机上收到的短信提示显示手续费及客户 亏损 都是由大连贵金属交易中心直接扣除,和银行无关联),但是开户激活时包括随后确认时(均有大连贵金属交易中心在线客服聊天记录为证),对方客服人员却声称资金由银行全程托管,借助银行 莫须有 的监管权限、误导、欺骗消费者,通过自家软件后台操作,设置爆仓比例、强行扣除客户资金,存在隐瞒重大信息和故意欺骗的事实,涉嫌诈骗罪、非法侵占他人财物罪; 、违反法律规定存在做市商行为:《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔〕号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔〕号)、年月日公安部经侦局《关于下发 非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南 的通知》等文件均明确规定此类现货交易公司不得以现货名义运作实际的期货业务、不得采取集中交易方式进行违规交易,包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式,但是目前湖南银楼的产品交易模式与此如出一辙,置国法于不顾,属于严重的违法、违规行为; 、违规开设会员单位并纵容其实施诈骗行为:国办发〔〕号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》中明确指出 从事大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的,应当分别经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准,并按照属地监管原则,由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构,要按照上述要求履行审批程序。 但是大连贵金属广泛吸纳会员单位,且不予公示会员单位营业执照及资质等信息,并对下级会员单位管理和要求松散纵容会员单位实施国家明令禁止的买卖喊单、频繁操作、诱导加金、承诺收益、隐瞒风险、代客理财等行为,实为共同利益线上的帮凶; 、人为操控软件并造成客户损失:其公司所使用的交易软件完全不是和国际接轨、连通国际市场的平台,而是属于公司自己进行后台管理和控制的软件,属于典型做市商平台,存在人为操控设置(比如爆仓风险比例)的行为,存在止损很及时、但是止盈且软件存在不利于客户利益的 漏洞 :软件该止损时很及时,但是一旦产生盈利需要止盈时却失去止盈的功能(业务员解释说是网络信号不稳定所致,但是当时数据和行情软件显示正在走动,没有任何卡顿的现象),进而对操盘客户造成重大经济损失。 而大连贵金属交易中心下属的会员单位国金兴盛商品经营有限公司,同样涉嫌存在巨大的违法犯罪行为: 、截至发稿自始至终未提供公司营业执照、不能提供工商认定的经营范围、不能提供合规操作相关产品的资质证书、不能提供带盘老师的职业资格证书、对外全力隐瞒一切公司和个人的真实身份信息; 、夸大和承诺保本及固定收益、隐瞒重大风险事项,具有明显的通过诱导非法占有他人资金的欺诈行为,以非法占有他人资金为目的,涉嫌形成诈骗罪、非法侵占他人财物罪,涉嫌构成犯罪; 采取包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式,声称对家国际市场,实际是自家软件后台操作,强行扣除客户资金,涉嫌违法操作、涉嫌金融诈骗; 、在客户开户后,存在国家法律法规明令禁止的买卖喊单、频繁操作、诱导加金、承诺收益、代客理财等行为; 、当诈骗事实情况暴露后存在隐瞒和销毁重要证据的行为,包括将客户从原有的号上删除拉黑后更换成没有任何聊天记录的新号码、每一位老师在给客户造成重大损失后就会玩失踪忽然换另外一个所谓的指导老师上场带操作、除去业务员所有的所谓的分析师都不会留下自己的手机号、即便是留下的有手机号也都是没有微信或者不长久使用的临时性手机号码(便于随时更换)。 最后,我倡议: 、恳请辽宁省大连市相关政府机构和监管部门比如工商局、商务厅、金融办等加大对相关产业及公司行为的监管与核查,而不是遇到问题、受到客户投诉和质询时互相推脱;同时希望公安系统加大对违法、违规行业及公司的查处和整治力度,净化行业空间,同时加强社会群众对于风险防范的教育,开展投资陷阱识别以及常见诈骗行为的普法宣传,提高全民懂法、守法的意识; 、希望更多的新闻媒体、社会公众、公益组织,在事件报道、事实跟进、扬善惩恶方面,不畏强权、不惧艰难、持续跟进,同时将更多的报道视角贴近民众,关注大众民生问题; 、要求大连贵金属及下属会员单位大连启金贵金属经营有限公司严格依照国家法律法规深刻开展自查、自省、自纠工作,承认自身存在的违法违规的事实,并在网站发表面向广大受骗者的公开道歉信; 、要求大连贵金属交易中心及其会员单位广东深圳国金兴盛经营有限公司退还相关受害人被骗的费用; 、要求类似于大连贵金属交易平台这样的公司,严格审查内部会员单位加盟资质及重塑管理机制,合规产品种类、规范经营流程、去除虚假宣传、做具有社会公信力和企业公德的诚信单位! 最后作为受骗人,其自身也确实存在一些问题,比如求财心切,且做事不够审慎,对诈骗行为不能很好地识别。可是换句话说,在无法识别骗子的真实面目之前,谁也希望通过合法、合理的渠道获得收益,这也是人之常情。怪只怪,像大连贵金属交易中心与会员单位广东国金兴盛经营有限公司这些的骗子的伎俩实在是防不胜防,也实在是明目张胆、目无法纪、甚至有恃无恐!总结事件的发展经过,很人人认为:作为根植于互联网的网络金融诈骗,要想此类公司及其诈骗行为得以遏制,各相关部门一是要加强对互联网非法及不实信息的监控和清理,对于类似于大连贵金属交易中心这样的公司,要重拳整治、拔树挖根、永绝后患!而且在整治和监管过程中,仅凭公安机关一方力量依赖传统的方式去整治和打击,已经远远无法适应当前互联网诈骗事件的形势需要,只有国家行政监管部门证监会、商务厅、金融办、工商局以及其他社会公众力量共同参与其中,采取综合防范、严密监管、集中核查、重拳整治等多种手段结合齐抓共管形成联合重拳、合力打击,才能使类似于这样的公司,得到应有的惩处和管制,保护社会公众利益! 最后我们希望,我们受害人的损失能够得到追缴,违法违规的公司、行业的蛀虫,也能够得到应有的处理!只有这样,悲剧才不会重演,社会才能更见光明! 【注我保证以上所述内容全部真实、有据,也可以随时联系我!】
大连国金兴盛商品经营有限公司金融诈骗 虚假资金托管信息
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