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赤裸裸的诈骗!北京易胜融达投资咨询有限公司骗局 法人张蕾

发布时间:2016-12-02 18:04文章来源:互联网文章作者: 佚名点击次数:
摘要:本人洪先生,手机号码,被北京易胜融达投资咨询有限公司诈骗万,现在向广大网友揭露其诈骗恶行,望广大网友不要再被类似的骗局欺骗。 交易账号;深油所前海油 齐鲁商品齐鲁油 东盟交易东盟油 诈骗犯罪嫌疑人: 北京易胜融达投资咨询有限公司法人张蕾 身
摘要:本人洪先生,手机号码,被北京易胜融达投资咨询有限公司诈骗万,现在向广大网友揭露其诈骗恶行,望广大网友不要再被类似的骗局欺骗。 交易账号;深油所前海油 齐鲁商品齐鲁油 东盟交易东盟油 诈骗犯罪嫌疑人: 北京易胜融达投资咨询有限公司法人张蕾 身份证: 事件经过: 年月号我接到一个北京的电话-,他说他是深油所的客服付家喜(:),目前了解到付家喜只是深圳石油化工交易所(简称深油所)下设的号会员单位:深圳市前海景鑫石油化工贸易有限公司 下设的居间公司北京易胜融达投资咨询有限公司的业务员,以后先后还用过- 的电话跟我联系。刚开始通过拉家常问寒温暖跟我套近乎,慢慢给我说到油,说他手里的客户在老师的指导下赚了很多,不时的给发几个赚钱的截图来证实他们老师的实力,并且说这个没什么风险,收益非常大。还每天给我打数个电话劝我做原油交易,经过一个多月的交流我终于被他说动心了,于是付家喜给我开了个深油所的交易帐户:(不是我自己开的,代替我开的账户,并且没有风险提示),年月付家喜叫我入金万跟他们老师操作。当时我不懂也只入金万,他说太少不好操作又叫我加资金我又加了万,他说没有万以上不能有老师带只好跟他做,于是跟他做了几天亏损了万,我说不能再做了,你这是骗人的,他说这几天行情不好难控制。并说这样他也不敢指导我做了,并说给我挖到了个他们公司最好的专家金波老师,(经查此人可能名叫娄振华)但入金至少万以上,否则金老师不会带我做,并保证说一定能带好我赚回亏损的钱,其他有好多客户都抢着要他并都赚钱了,我被前面的做怕了说不做了。之后韩晓晨总监用(手机号:)给我来了个电话说老师喊单成功率在%以上,只要全听老师的操作一个月的收益保证在%以上,让我放心。我当时信以为真,不知道后来就跳进了他们给我设置的更大的陷阱。 年月日付家喜给我安排了金波老师,当天金波老师(:)就开始了给我的喊做单,开叫就是手的 前海油 品种,我说不敢进,后来付家喜来了电话特地告知说要一定全部听老师的指导做单,后来还用远程跟我进,还帮我设了止盈和止损第一天给赚了一点给我看到了希望,以后的天数开始就天天每单止损,中途因金波国庆请假给我安排了郭慧超老师(:)接着做单,月日金波回来继续喊我做单,二位老师直到把我的万亏损完为止。当时我是全蒙了,问金波老师是怎么回事?他只给我一句: 数椐背离,美国来的数据出了问题 。现在想想这完全是成心把我做亏的。当时我亏了那么多我找付家喜理论,他说金老师因给我造成了亏损被公司降职了,我亏的钱他说亏了的只有从市场赚回来,叫我再入金万公司安排主管老师高进(:)带我把亏损的保证给我赚回来。面对如此亏损我说真的不敢做了,我也没有资金了,要他们给我个说法。 第二天付家喜又来电话说因我的情况亏了那么多,高进老师答应叫我想办法借万元入金带我做,承诺一定会帮我赚回来,并说现在深海油调高了保证金不好做,公司全部换平台到青岛齐鲁商品交易中心有限公司做齐鲁油,给我开了齐鲁油新交易账号:(未经得我的同意,私自开的没有风险提示),据目前了解当时北京易胜融达投资咨询有限公司已经不做深圳市前海景鑫石油化工贸易有限公司的居间代理商了,改做青岛齐鲁商品交易中心有限公司下设的号会员单位:青岛品运商品经营有限公司的居间代理商了,并且经查深圳市前海景鑫石油化工贸易有限公司和青岛品运商品经营有限公司的实际控制人是同一个人:施甫昌(并且在了解后,施甫昌本人名下有几十家从事现货交易的投资公司)。并一再数日来电话诱骗我叫我快点入金,以否则高老师带别人去了的话语来诱骗我,面对亏损我只有去借款万元入了金。月日高进老师开始了喊我做单,并说了解了我的情况,叫我好好跟他做单,进出都会及时通知我,并叫我按他的指示做单就行,以后做单他会全程跟踪,全天盯盘及时喊我进出,并叫我一定相信他,他会帮我赚回来。结果到月日止是第一天赚了一单,第二天开始也天天亏钱,更离谱的是有一天叫我进了手的大单后,本已赚钱了的问他出单否,竟一小时多联系不到他,结果亏损一天万多,我问为什么会这样,高进竟说北京堵车没及时赶到通知我出单。结果到月日天天叫我做单都止损,又亏损了万。还是告诉我原因是那句话美国发回的数据背离行情。他会负责处理好我的事情,会把情况反映给公司,给我一个解释。 结果是三天后高老师说他去了美国,公司通过他的友情关系给我找了什么核心总部美国的迈克老师来带我做单,要我入金万元,韩晓晨总监还特地多次打来电话说:叫我借款万,借高利贷也行,这次一定会给赚回来,而且会很快赚回,说什么核心老师有准确的信息资源。有一支很好的团队一起从美国过来。到这时我还有能力搞到如此大的资金吗?我拒绝了。到这时我已被老师们亏损了多万,这时候韩晓晨总监来电话再次许下说这次借款入金如再不能赚回亏损的钱,他负责去总部给我要回来,他的底线是万元,如真的亏到了万他负责去要钱,(有电话录音为证)。在巨大的亏损面前,在韩晓晨总监这样的承诺下,我只有再次去向别人借了高利贷,去银行贷了款并筹到了万元。到月日付家喜给我安排了所谓核心迈克老师,号:开始了给我喊单,到月日全听迈克老师指导做单,基本以止损为主又亏损了我万元。至此我在北京易胜融达投资咨询有限公司的欺骗与陷阱中总亏损达到了万元。 于是我每天开始了与客服付家喜、韩晓晨总监的交涉,每次韩晓晨总监都答复我会很快给我赔偿,韩晓晨说他在与美国迈克老师的公司在交涉迈克指导做单的损失,叫我安心在等就行,就这样一直拖延时间,并承诺在年底前一定赔偿我亏损的款项。 直到年月份韩晓晨总监与付家喜又给我打来多个电话,分别打电话同我说现在又改做东盟油了。不再做齐鲁油了,并说给我又办了东盟油的账户:(具了解,此时北京易胜融达投资咨询有限公司目前已经是南宁东盟商品交易中心有限公司的号会员单位),并且告诉我说东盟油要上市(经查并没有此事,并没有进行上市),现在上报整理股权的事,说我因为前期亏损了那么多,想帮我准备给我股权总额%的股份,到时如能上市成功的话能值万元人民币,要求是要我搞到万放下入金到东盟油账号里,截图给他资金余额图便于上报,我当时已不相信他了,我说我没有资金了,如前期损失了的赔偿给我先我还可以考虑。后来又时不时来电话说帮我了说我不珍惜股权的事,并叫我只筹到万看下就行,其余事他想办法。于是我又四处去借了万元入了金截了图,叫我放几天等东盟总部审核时看看,没几天又给我来了电话说资金不够不好办,韩晓晨总监说东盟总部陆总给我找了个澳大利亚汉蒂森老师给我做东盟油从万赚钱增资到万就行了,如亏损了说陆总答应了按特殊情况处理很快就会赔偿给我。(有通话录音)于是我又在年月日开始利用帐户中万元听汉蒂森老师(:)做单东盟油,其结果惊人的相同,到月日十天时间第一天赚钱了,其后全是止损亏损,最多一天亏损额达元,其间我看到不对路给韩晓晨总监去过多个电话,韩晓晨总监说一直做下去,认真听老师的,不要让老师说我们不合作,意思是如果不配合老师会影响到跟公司索要赔偿,就这样万又没有了,股权的事也不说了。这就是个骗局,到此为止我总共在北京易胜融达投资咨询有限公司的诱骗(应该属于公安部下发的种电信诈骗里的金融交易诈骗)下一共损失资金万元。 就这样北京易胜融达投资咨询有限公司的韩晓晨伙同付家喜与各位老师配合给我制造了这样一个大骗局,利用换级别不同老师的方式引我入套,这不仅给我的经济造成严重的损失,也给我精神上造成了极大的痛苦和创伤。从此我与韩晓晨进行了多次的追讨赔偿问题,韩晓晨又答应我说已经开始联系,并说可在年月日春节前给我办好。但到时一点消息没有,问他怎么处理他说还要时间去办,年后又说在年月初会分批给我赔偿到位(有录音),害我在年终借了那么多钱无法还账而躲债过年。高利不可重负。我这才知道韩晓晨是要一直骗我逼我死。-月间我去过北京次,前面几次他们躲着我,地址用假的给我,人不见我只用电话联系我说人不在北京,把我逼得走投无路了。月初还是没有给我任何动作,我去了多次北京见到了北京易胜融达投资咨询有限公司法人张蕾,客服付家喜和韩晓晨总监,只是说要同我谈谈,却不给我实质性的办理赔偿问题。 在被逼无奈之下我在北京着手了对北京易胜融达投资咨询有限公的了解,经了解: 、法人叫张蕾,他们在公司运作中存在严重违规行为,对客户以不跟着老师做单的话,造成的损失公司不负任何责任为由采用强制喊单,鼓动客户借高利资金借巨额资金做投资等都是不合法的。 、用所谓普通老师专家老师老师核心老师国外金牌老师的头衔来连环欺骗,设局,老师间配合欺骗、诱惑客户投入资金是严重的欺骗行为;虚构所谓的美国核心老师,澳大利亚金牌老师,其实就是公司里没有任何金融执照的普通的员工来欺诈客户;用股权诱导、亏损赔偿保证等手段来蒙骗客户是严重的欺诈行为。 、经对相关部门的了解无法兑换实物的现货投资平台是没有经营权的,是违规违法的;北京易胜融达投资咨询有限公司没有相关资质,没有经营权。 、经了解已有好多客户因易胜融达公司欺骗、欺诈造成的损失都得到了赔偿,说明易胜融达公司内部存在违法犯罪。 深油号会员单位以及齐鲁号会员单位经查,这俩家公司实为一个控制人:施甫昌,此人在年就开始做 现货 投资公司,前前后后注册了有几十家类似的公司,不断的做挂羊头卖狗肉的勾当,非法进行现货白银、现货原油的交易,并且赚取客户的头寸(即客户亏损的钱),通过咨询如何成为代理人(商),齐鲁会员单位公司工作人员给出这样答复:代理无须代理费,个人代理会有返佣,客户交易产生的全部手续费都会返给个人代理,公司代理可选择手续费全返、手续费+头寸、打包三种。手续费+头寸:%+%;打包:% 。这样的交易模式就是以占有投资者的财产为目的的、牺牲投资者的财产来获取巨大的不法利益。 北京易胜融达投资咨询公司让我损失达多万,至今我一直在跟他们客服付家喜和韩晓晨总监沟通,就我的亏损程度该怎么给我解决,至今未果。北京易胜融达投资咨询公司让我背负巨额负债,我该何去何顺,选择生还是死成了我目前主要的选题,现在向广大网友揭露这几家公司的诈骗行为,千万不要再被这几家骗子公司把大家的血汗钱坑走,同时也希望会有相关部门的执法人员,依法对其追究相关的责任,还老百姓一个公道。 举证: 一、深圳石油化工交易所、齐鲁商品交易所、东盟商品交易所以及深油所号会员单位深圳市前海景鑫石油化工贸易有限公司、齐鲁交易所的号会员单位青岛品运商品经营有限公司和北京易胜融达投资咨询有限公司不具备原油经营资质 违法事实: 根据工商局查询到的信息,东盟商品交易中心经营范围为:从事各类工业品、农产品、林产品、机械化工等大宗商品的现货竞价交易;仓储物流服务(除危险化学品及易燃易爆品);自营和代理一般工业品、农产品、林产品、机械化工等大宗商品的进出口业务(涉及配额、许可证和专项规定管理的商品,按国家有关规定办理);商品信息咨询与服务; 互联网应用技术的研究开发、咨询及服务。(深油所和齐鲁所也一样没有原油经营资质) 北京易胜融达投资咨询有限公司其经营范围为:投资咨询、经济贸易咨询(不含中介服务);投资管理;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售金属材料。( 、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;、不得发放贷款;、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 ;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 而上述三个交易中心及其下设的会员单位和北京易胜融达投资咨询有限公司以做国际原油为其业务主体,引诱广大投资者投资其所谓的原油。 认定依据: 根据《企业法人登记管理条例施行细则》( 年月日国家工商行政管理局令[]第号公布;年月日国家工商行政管理局令[]第号修订;年月日国家工商行政管理局令[]第号修订) 第六十三条 第一款 第(四)项:超出核准登记的经营范围或者经营方式从事经营活动的,视其情节轻重,予以警告,没收非法所得,处以非法所得额倍以下的罚款,但最高不超过万元,没有非法所得的,处以万元以下的罚款。同时违反国家其他有关规定,从事非法经营的,责令停业整顿,没收非法所得,处以非法所得额倍以下的罚款,但最高不超过万元,没有非法所得的,处以万元以下的罚款;情节严重的,吊销营业执照。 以上单位均不具备经营原油的资质,属于严重的违规经营,造成广大投资者数以亿计的资金损失,应予以吊销营业执照,并没收非法所得,处以非法所得三倍的罚款。 二、其交易模式涉嫌非法期货经营 违法事实: 业务员宣称的交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、+交易; 各会员单位与客户之间的交易,并非为了收取或交付现货实物,而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利,可以连续进行买空、卖空交易; 在三家交易所提供的行情软件中,只有价格行情在变动,而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交,这三家交易所及其下属的北京易胜融达投资咨询有限公司实际上是做市商。 以上均为明显的期货交易特征。 认定依据: 、根据三家交易所的营业执照经营许可范围查明,该公司可以进行的商品交易是现货交易。按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令第号 《商品现货市场交易特别规定(试行)》的第二章第七条明确规定:商品现货市场交易对象必须包括:()实物商品;()以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证; 但是,我们在与三家交易所及其相关会员单位的交易过程中,没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。因此可以判定,东盟商品及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为。与上述 《商品现货市场交易特别规定(试行)》相违背。 、根据证监办发〔〕号文件《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》中附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》提到非法期货交易的认定应采取目的要件和形式要件相结合的方式: 就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。 从上述条描述已经可以判定这三家交易所及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为,其行为满足目的要件。 就形式要件而言,根据国发〔〕号文和国办发〔〕号文的有关规定,一般有如下特征:(一)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了解自己的权利义务。(二)交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。 从三家交易所及其会员单位业务员宣传的保证金交易、+交易、可以买空卖空等满足上述第一条特征描述;另外,三家交易所提供的交易软件中仅有报价,并无成交量显示,表明其交易方式为做市商机制,满足形式要件特征第二条描述。 通过上述目的要件和形式要件的认定结果可以认定东盟商品及其会员单位的交易行为已构成非法期货交易。同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的 擅自从事期货业务 。对其应 予以取缔,没收违法所得,并处违法所得倍以上倍以下的罚款。 三、其资金第三方托管涉嫌欺诈 ? 违法事实: 三家交易所在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱并不是三方存管。通过电话咨询银行,银行流水显示的账号根本不是托管账号,而实际上只是一种 银商银权 (它是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务)。也就是说,银商银权业务银行只负责资金划转,而并非三方托管。 认定依据: 根据国发〔〕号 金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作 的规定、国办发〔〕号中 商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作 的规定,这三家交易所的开户行已经违反上述规定,同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。 四、其会员单位违规开户,代签协议,扣押客户协议书,涉嫌合同诈骗 违规事实: 、开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责地引诱自然人入市交易。 、用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,有些人也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。 、各会员单位在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定,开户后即要求客户入金激活,激活仅仅几个小时后要求操作。操作前没有任何风险提示。 、本人的三家交易所的账号根本未经本人同意,业务员私自开设的,并未有任何的风险提示。 认定依据: 、年月日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔〕号)明确规定: 禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。 、开户时网上的客户协议书第十一条第款明确提出: 所有协议和电子化通讯都须以亲笔签名和电子记录进行确认 ,而三家交易所下属各会员单位没有按年月日起施行的《中华人民共和国电子签名法》第三章相关要求开展电子签名,属于无效电子协议。 、按各会员单位的客户协议书相关条款,客户协议书应双方各执一份,但是我们并没有收到纸介质协议及电子件协议。
赤裸裸的诈骗!北京易胜融达投资咨询有限公司骗局 法人张蕾
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